Dandong Chemical Fibre Co., Ltd.

Code des valeurs mobilières: 000498

Dandong

Communiqué de la sixième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions.

Pour des raisons de changement de poste, m. Ban Yudong a démissionné de ses fonctions de directeur, de Secrétaire du Conseil d 'administration, de contrôleur financier et de Directeur général adjoint de l' entreprise et, après sa démission, n 'a occupé aucun poste dans l' entreprise.

Projet de loi sur l 'élection partielle des administrateurs

Le Conseil d 'administration de la société a présenté la candidature de Mme Chen Aiqin à la sixième session du Conseil d' administration.

Chen Aiqin, femme, né en mars 1963, économiste principal, est actuellement Vice - Président et Directeur général du Groupe yongtongchang à Xiamen.

A) ne détient pas les actions de la société;

Le projet de loi est soumis à l 'Assemblée des actionnaires pour examen et adoption.

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention.

Le Conseil d 'administration de la société a décidé que M. Lin Tin, Directeur général de la société, assumerait les fonctions de Secrétaire du Conseil d' administration pendant la période de vacance de poste.

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention.

Sur proposition du Directeur général de l 'entreprise, Yan Xin a été nommé directeur financier de l' entreprise.

Yan, femme, né en février 1967, licence universitaire, comptable, ingénieur agréé.

A été ingénieur dans le Guangdong Nuclear Power Co., Ltd, chef de la Section de comptabilité de la société chinoise Pacific Property Insurance Co.

B) n 'a aucun lien avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs;

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention.

V. Sur proposition du Directeur général de la compagnie, de nommer le Directeur général adjoint de la compagnie.

Ren Hang, homme, né en novembre 1970, membre du Parti communiste chinois.

Diplômé de la faculté d 'économie de l' université polytechnique de Chine, licence d 'économie, expert - comptable, ingénieur - conseil agréé (investissement), praticien agréé en valeurs mobilières (services de conseil en investissement de portefeuille).

Ancien Président de la Banque de construction de Chine, Jinnan, Fuzhou, est actuellement Directeur de la section nord de la Banque de construction de Chine, le Département des affaires internationales.

A) ne détient pas d 'actions de la société;

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention.

Les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la procédure de démission des cadres supérieurs et des cadres supérieurs nommés par le Conseil d 'administration à sa sixième session était conforme à la loi sur les sociétés et aux Statuts de la société, que les cadres supérieurs nommés avaient les compétences requises pour exercer les fonctions qu' ils occupaient et qu 'ils avaient approuvé la nomination et la nomination des membres du Conseil d' administration.

Le Conseil d 'administration de la société doit convoquer le 27 octobre 2010 une Assemblée générale provisoire des actionnaires, comme indiqué dans la circulaire de Dandong Chemical fibres Inc.

Résultat du vote: 5 voix contre zéro, zéro abstention.

Conseil d 'administration de Dandong Chemical fibre Co.

9 octobre 2010

Code des valeurs mobilières: 000498

Dandong Chemical fibre Co., Ltd.

Notification de la convocation de la première Assemblée provisoire des actionnaires en 2010

La société et ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs veillent à ce que la circulaire soit authentique, exacte et complète et qu 'il n' y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

I. GÉNÉRALITÉS concernant la convocation de la CONFÉRENCE

Organisateur: Conseil d 'administration de la société

La sixième réunion du Conseil d 'administration de la société a examiné l' adoption de la circulaire de Dandong Chemical fibres Inc.

Date et heure de la session: 27 octobre 2010, 9 heures

Modalités de la réunion: scrutin secret sur place

Participants

1) À la clôture de la bourse dans l 'après - midi du 22 octobre 2010, tous les actionnaires de la société étaient enregistrés dans la succursale chinoise de Shenzhen.

Tous les actionnaires de la société ont le droit d 'assister à l' Assemblée générale des actionnaires et peuvent déléguer par écrit leur présence et leur vote, sans avoir à être des actionnaires de la société.

2) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.

3) Les avocats engagés par la société.

Lieu de réunion: 6 Bin Jiang Xi Lu, Zhenxing District, Dandong Ville, Province du Liaoning

Dandong Chemical fibre Co., Ltd salle de conférence

Délibérations de la Conférence

Le projet de loi examiné par la présente Assemblée générale des actionnaires a été examiné et adopté par le Conseil d 'administration de la société à ses sixième, troisième et sixième sessions.

Projet de loi de la présente Assemblée des actionnaires:

1) Projet de loi sur l 'élection partielle des administrateurs

Mme Chin Chen, candidate non indépendante au sixième Conseil d 'administration de la société, est élue membre du Conseil d' administration.

2) Proposition de modification de l 'article 13 (champ d' application) du chapitre II des Statuts de la société.

Original: Article 13 légalement enregistré, le champ d 'activité de l' entreprise: la principale fabrication de fibres chimiques et de textiles chimiques; exécuter des services de conseil technique en fibres chimiques, la production d 'électricité, de chauffage.

L 'article 13 est enregistré conformément à la loi, le champ d' activité de l 'entreprise: la principale fabrication de fibres chimiques et de textiles de fibres chimiques; exécuter des services de conseil technique en fibres chimiques, la production d' électricité, de chauffage et d 'investissement immobilier, agent immobilier, services de conseil immobilier, et ainsi de suite.

Le texte du projet de loi figure dans le communiqué de la sixième troisième session du Conseil d 'administration de Dandong Chemical fibres, publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le 12 octobre 2010 et le 31 août 2010 (www.Cninfo.Com.Cn), ainsi que dans le communiqué de la sixième deuxième session du Conseil d' administration de Dandong Chemical fibres Limited.

Modalités d 'enregistrement des RÉUNIONS

Modalités d 'enregistrement: photocopie de la licence d' exploitation de l 'entité détentrice d' une personne morale (sceau officiel de l 'unité), de la commission rogatoire et de la carte d' identité de la personne qui assiste à l 'enregistrement; enregistrement de la carte d' identité et de la carte de compte de l 'actionnaire; autorisation de l' agent mandataire d 'enregistrer la commission rogatoire, la carte d' identité personnelle et la carte de compte de l 'actionnaire mandataire; enregistrement des actionnaires étrangers par télécopie ou par correspondance.

Lieu d 'enregistrement: Dandong Chemical fibres, Inc.

Autres

Liens avec la Conférence:

Binjiang Xi Lu 6Hao, Zhenxing District, Dandong Ville, Province du Liaoning

Dandong Chemical fibre Co., Ltd.

Contact: Externality

Téléphone: 0415 - 6164666

Télécopie: 0415 - 2237377

Code Postal: 118 000

Coûts des réunions: une demi - journée pendant laquelle les participants sont autonomes en ce qui concerne leurs frais de pport, d 'hébergement et de nourriture.

Je vous en prie.

Dandong Chemical fibre Co., Ltd.

Conseil d 'administration

9 octobre 2010

Procuration

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

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